加入收藏 | 设为首页 |

莫德里奇-渣打发现多位私家银行大客财富来历不明

海外新闻 时间: 浏览:257 次

新浪 美股讯 北京时间20日音讯,据报道, 渣打银行已发现,无法解释一些最富有的客qaq是什么意思户是怎么取得财富的,并正在对其私家 银行事务的悉数约8000个客户账户进行内部审阅,以保证它们契合反洗钱规矩。

据知情人士泄漏,两年前迪拜监管组织的一次检查发现,这家私家银行没有文件显现一些客户的财富来历,在某些情况下乃至缺少基本资料,比方这些客户现在的地址和电话号码。知情人士称,渣打在新加坡、香港和伦敦等首要中心的事务也发现了相似缺点。

这并不是渣打银行反洗钱尽力的第一次失利。本年4月,英国金融莫德里奇-渣打发现多位私家银行大客财富来历不明监管组织对该行处以1.02亿英镑罚款,原因是其客户尽职查询和监控存在“严峻且继续的缺点”,包含2009年至2014年间在阿联酋的尽职查询。这是渣打与英美监管组织达到的11亿美元宽和协议的一部分,该协议还要求渣打对违对立伊朗和其他国家制裁的买卖进行查询。

渣打银行在一份电邮莫德里奇-渣打发现多位私家银行大客财富来历不明声明中标明:“在曩昔几年里,渣打私家银行在事务体现方面,以及在为客户尽职查询拟定职业抢先规范方面,都取得了巨大的前进。”

渣打的私家银行客户包含所谓的政治大众人物( 具有杰出政治或公共部门位置的个人),如中东王室成员,以及非洲和亚洲的政治家。据一位知情人士称,其间一名客户是在2017年沙特反腐举动中被捕的沙特王室成员。

渣打的私家银行事务拥有约650亿美元财物,约占该行上半年经营收入的4%。没有依据标明该行参加了不妥行为。

(责任编辑:赵艳萍 HF094)